定款の一部変更に関するお知らせ | プレスリリース

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定款の一部変更に関するお知らせ

2011年5月11日
鳥居薬品株式会社

　当社は、平成23年5月11日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を平成23年6月22日開催予定の第119回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．	変更の目的社外取締役および社外監査役に適切な人材を招くことを容易にし、また、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と社外取締役および社外監査役との間に、責任限定契約を締結できる旨の定款規定（社外取締役については変更案第26条、社外監査役については変更案第34条）を新設するものであります。またこれに伴い、必要となる条文の繰り下げを行うものであります。なお、変更案第26条（社外取締役との責任限定契約）の規定の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。

2．	変更の内容別添(PDF)のとおりであります。

3．　

日程

定款変更を付議する株主総会開催日		平成23年6月22日（予定）
定款変更の効力発生日		平成23年6月22日（予定）

以　上

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【お問い合わせ先】
鳥居薬品株式会社
総務部　TEL.03-3231-6811

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